4月16日，錫業(yè)股份在云錫辦公大樓會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開第七屆董事會第五次會議。錫業(yè)股份董事長湯發(fā)主持會議，副董事長、總經(jīng)理楊奕敏，公司獨立董事及其他非獨立董事等參加會議，公司監(jiān)事、部分高級管理人員及相關部門負責人等列席了本次會議。
會議審議了《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度董事會工作報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度總經(jīng)理工作報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度財務決算報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度內(nèi)部控制自我評價報告》《云南錫業(yè)股份有限公司2018年度環(huán)境報告書》等18項議案，并一致全票通過議案。
本次現(xiàn)場會議召開符合《公司法》及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》等相關法規(guī)的規(guī)定，董事會的審議事項和表決程序合法有效，本次董事會決議合法有效。
董事會審計委員會、績效薪酬委員會分別在董事會召開之前對本次會議的相關議題進行了審核，并發(fā)表了相關意見或建議。
公司獨立董事按要求對第七屆董事會第五次會議相關事項發(fā)表了專項說明和獨立意見。各位董事圍繞公司的年度報告、相關經(jīng)營計劃、套期保值等方面的工作進行了認真分析和研討，提出了相關建設性意見和建議。
